江苏爱康科技关于归还募集资金及对外担保等公告（系列）：皇冠HG0088

本文摘要：江苏爱康科技股份有限公司关于部分交还筹措资金的公告　　江苏爱康科技股份有限公司（以下全称公司）于2016年5月20日开会的第二届董事会第五十次临时会议审查会通过了《关于用于部分闲置筹措资金继续补足流动资金的议案》，白鱼用于部分闲置筹措资金65，100万元继续补足流动资金，用于期限自董事会批准后之日起不多达12个月。

江苏爱康科技股份有限公司关于部分交还筹措资金的公告　　江苏爱康科技股份有限公司（以下全称公司）于2016年5月20日开会的第二届董事会第五十次临时会议审查会通过了《关于用于部分闲置筹措资金继续补足流动资金的议案》，白鱼用于部分闲置筹措资金65，100万元继续补足流动资金，用于期限自董事会批准后之日起不多达12个月。具体内容参见2016年5月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于用于部分闲置筹措资金继续补足流动资金的公告》（公告编号：2016-69）。公司在将此部分闲置筹措资金继续补足流动资金期间，对资金展开了合理的决定与用于，没影响筹措资金用于计划的长时间展开，没变相转变筹措资金用途，资金运用情况较好。　　根据公司募投项目工程进度及资金市场需求，2016年10月11日，公司将继续补足流动资金的部分筹措资金4，500万元交还至筹措资金监管账户，用于期限并未多达12个月，并将上述交还情况通报了荐举机构及荐举代表人。

自此，公司之后用于闲置筹措资金继续补足流动资金的余额为60，600万元，期限至2017年5月20日。　　前日公告！　　江苏爱康科技股份有限公司董事会　　二〇一六年十月十三日　　江苏爱康科技股份有限公司　　第三届董事会第二次临时会议决议公告　　一、董事会开会情况：　　江苏爱康科技股份有限公司（以下全称爱康科技或公司）第三届董事会第二次临时会议于2016年10月12日在公司会议室以现场融合通讯投票表决的方式开会（通报于2016年10月8日以电子邮件形式递送给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持人，会议不应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议开会程序合乎《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效地。

　　二、董事会会议审查会情况：　　经过审查会，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：　　（一）会议以9票表示同意、0票赞成、0票弃权的投票表决结果通过了《关于公积金转增股本后改动公司章程涉及条款的议案》；　　按照《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会近期修改的《上市公司章程提示（2014年修改）》等涉及规范性文件的拒绝，现根据本次公积金转增股本后注册资本更改，对《江苏爱康科技股份有限公司章程》中第六条及第十九条的注册资本涉及内容展开改动。　　原《公司章程》：　　第六条公司注册资本为人民币112，271.54万元　　第十九条公司的股份总数为112，271.54万股，公司发售的股份全部为普通股。　　现在修改为：　　第六条公司注册资本为人民币449，086.16万元　　第十九条公司的股份总数为449，086.16万股，公司发售的股份全部为普通股。

　　（二）会议以5票表示同意、0票赞成、0票弃权的投票表决结果通过了《关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司获取借贷的议案》；　　经公司第二届董事会第四十六次会议、2015年年度股东大会审查会通过，公司为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下全称爱康能源工程）向金融机构总额度不多达100，000万元人民币的贷款获取借贷，借贷期限不多达一年。累计2016年9月30日，该借贷额度已用于96，649.87万元。

根据业务发展必须，爱康能源工程拟向金融机构申请人授信额度不多达70，000万元人民币贷款，在严格控制风险的前提下，公司表示同意为该追加授信贷款获取连带责任借贷，江苏爱康实业集团有限公司（以下全称爱康实业）为本次借贷获取反担保，反担保方式为连带责任借贷。　　被担保方爱康能源工程为本公司有限公司股东爱康实业掌控的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易包含关联借贷。　　公司董事长邹承慧先生为爱康实业实际掌控人，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，董事ZHANGJING（张静）女士为爱康能源工程董事，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士、ZHANGJING（张静）女士为本借贷事项的关联董事，依法对上述议案规避投票表决。

　　独立国家董事对本次借贷事项公开发表了事前接纳意见和表示同意的独立国家意见。　　上述借贷事项尚能需提交股东大会审查会，借贷有效期为本议案股东大会通过日至下一年度股东大会开会日（不含当日）。在此期间且在上述额度内的明确借贷事项，许可董事长邹承慧先生签订并办理明确借贷事宜。

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